صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده شرکت …….. (سهامی خاص)

خانم سحر حسینیان سرشت (مشاور امور حقوقی و قراردادهای شرکت های تجاری)

جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت …….. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره …….. در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی ……..، در تاریخ ……..، ساعت …..، با حضور کلیه/اکثریت سهام‌داران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ……………………… تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت رئیس جلسه،

2- آقای/خانم …….. به شماره ملي …….. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم …….. به شماره ملي …….. به سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم …….. به شماره ملي …….. به سمت منشی جلسه، انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهام‌داران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

ب) در خصوص دستور جلسه: انتخاب مدیران، به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

– آقای/خانم …….. به شماره ملي ……..، آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. و آقای/خانم …….. به شماره ملي …….. برای مدت دو سال/ تا باقی مدت تصدی هیئت مدیره به عضویت هیئت مدیره درآمدند، و با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی سمت خود را اعلام کردند.

اینجانبان اعضای هیئت مدیره شرکت، ضمن قبولی سمت خود اقرار می‌کنیم که فاقد هرگونه سوءپیشینه کیفری بوده، و ممنوعیت مقرر در اصل یکصدوچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) در مورد ما صدق نمی‌کند.

ج) به آقای/خانم ……..، احدی از سهام‌داران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

فهرست سهام‌داران حاضر در جلسه

سهام‌داران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ …….. ساعت …… شرکت …….. (سهامی خاص)، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می‌کنند: