صورتجلسه کاهش سرمایه( سهامی خاص)

خانم سحر حسینیان سرشت(مشاور امور حقوقی و قراردادهای شرکت های تجاری)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ……. (سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت …….. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره …….. در اداره ثبت شرکت‌‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی ……..، در تاریخ ……..، ساعت …….. با حضور کلیه/اکثریت سهام‌داران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ………………. تشکیل شد.  

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷)،

1- آقای/خانم …………. به شماره ملی …………. به سمت رئیس جلسه،

2- آقای/خانم …………. به شماره ملی …………. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم …………. به شماره ملی …………. به سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم …………. به شماره ملی …………. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهام‌داران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

ب) در خصوص دستور جلسه: کاهش اجباری سرمایه شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از استماع گزارش بازرس قانونی شرکت، در اجرای ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷)، به شرح ذیل تصمیم‌گیری و در نتیجه، ماده مربوط در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد:

– سرمایه شرکت از مبلغ ……..  ریال منقسم به ……..  سهم ممتاز بانام و  …….. سهم عادی با نام به مبلغ ……..  ریال منقسم به ……..  سهم ممتاز بانام و ……..  سهم عادی بانام  …….. ریالی کاهش یافت.

ج) به آقای/خانم ……..، احدی از سهام‌داران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

فهرست سهام‌داران حاضر در جلسه

سهام‌داران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ …….. ساعت …….. شرکت …….. (سهامی خاص)، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می کنند: