نوشته ها در دسته بندی: نمونه فرم ها و صورتجلسات

خانم سحر حسینیان سرشت( مشاور امور حقوقی و قراردادهای شرکت های تجاری)

جلسه مجمع ‌عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ………. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره ………. در اداره ثبت شرکت‌‌ها و موسسات غیرتجاری تهران/…… به شناسه ملی ……….، در تاریخ ………. ساعت ……….، با حضور کلیه سهام‌داران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ……………………… تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- صندوق ………. به شناسه ملی ………. با نمایندگی آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت رئیس جلسه،

2- شرکت ………. به شناسه ملی ………. ‌ با نمایندگی آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهام‌داران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

ب) در خصوص دستور جلسه: انتخاب بازرسان، به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

– با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت بازرس اصلی و آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت بازرس علی البدل شرکت، تا پایان سال مالی انتخاب شده، و با امضاء ذیل این صورت‌جلسه، قبولی سمت خود را اعلام کردند.

اینجانبان بازرسان شرکت، ضمن قبولی سمت خود اقرار می‌کنیم که فاقد هرگونه سوءپیشینه کیفری بوده، و ممنوعیت مقرر در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) در مورد ما صدق نمی‌کند.

ج) به آقای/خانم ……….، احدی از سهام‌داران شرکت وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران/…..، نسبت به ثبت این صورت‌جلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

فهرست سهام‌داران حاضر در جلسه

سهام‌داران حاضر در جلسه مجمع‌عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ………. ساعت …… شرکت ………. (سهامی خاص)، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می‌کنند: