نام شرکت | شماره ثبت | شناسه ملی | سرمایه ثبت شده |
……. | ……. | ……. | ……. ریال |
جلسه مجمععمومی فوقالعاده شرکت ……. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره 575113 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی …….، در تاریخ …….، ساعت …….، با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ……………….. تشکیل شد.
الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):
1- آقای/خانم ……. به شماره ملی ……. به سمت رئیس جلسه،
2- آقای/خانم ……. به شماره ملی ……. به سمت ناظر جلسه،
3- آقای/خانم ……. به شماره ملی ……. به سمت ناظر جلسه،
4- آقای/خانم ……. به شماره ملی ……. به سمت منشی جلسه، انتخاب شدند.
هیئترئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهامداران حاضر در جلسه و تأیید حضور کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.
ب) در خصوص دستور جلسه: تبدیل سهام ممتاز به عادی، به شرح ذیل تصمیمگیری شد:
– بخشی از سهام ممتاز آقای/خانم ……. به شماره ملی ……. معادل ……. سهم، با تصویب کلیه سهامداران به سهام عادی بانام تبدیل گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
ج) در خصوص دستور جلسه: تصویب اساسنامه جدید شرکت، به شرح ذیل تصمیمگیری شد:
– اساسنامه جدید شرکت در ……. ماده و ……. تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
د) به آقای/خانم …….، احدی از سهامداران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینههای قانونی مربوط و امضای ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.
فهرست سهامداران حاضر در جلسه
سهامداران حاضر در جلسه مجمععمومی فوقالعاده مورخ ……. ساعت ……. شرکت ……. (سهامی خاص)، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید میکنند:
ردیف | مشخصات سهامداران | تعداد و نوع سهام قبل از تبدیل | تعداد و نوع سهام بعد از تبدیل | امضا |
1 | آقای/خانم …………….. | ……. سهم | …. سهم | |
2 | آقای/خانم …………….. | ……. سهم | …… سهم | |
3 | آقای/خانم …………….. | ….. سهم | ……. سهم | |
مجموع | ……. سهم ممتاز بانام و ….. سهم عادی بانام …….ریالی | …… سهم | ||
افکارتان را باما در میان بگذارید