صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت …….(سهامی خاص) با موضوع تصویب اساسنامه جدید

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت …….. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره …….. در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی ……..، در تاریخ …….. ساعت ……..، با حضور همه/اکثریت سهامداران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ………………. تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت رییس جلسه،

2- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت منشی جلسه، انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهام‌داران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

ب) در خصوص دستور جلسه تصویب اساسنامه جدید شرکت، به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

اساسنامه جدید شرکت در  ….. ماده و …. تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

ج) به آقای/خانم …….. یکی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

فهرست سهامداران حاضر در جلسه

سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ……… ساعت ….. شرکت ……..، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می کنند: