صورتجلسه مجمع عمومی عادی (افزایش سرمایه با سلب حق تقدم)

1- تشکیل جلسه

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت ………………………. (سهامی خاص)، رأس ساعت ……. روز ……… مورخ … / ….. / … 14 با حضور تمامی سهامداران ( …. درصد سهامداران) و نماینده محترم مؤسسه حسابرسی ………….. (حسابرس مستقل و بازرس قانونی) در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در ……………………………………………………………….. تشکیل گردید.

2- انتخاب هیأت رئیسه

پس از رسمیت جلسه، در راستای مفاد ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه وفق ماده 101 قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح ذیل انتخاب گردید:

آقای/ خانم …………………………………………. به سمت رئیس مجمع؛
آقای/ خانم …………………………………………. به سمت ناظر جلسه؛
آقای/ خانم …………………………………………. به سمت ناظر جلسه؛
آقای/ خانم …………………………………………. به سمت منشی جلسه؛

3- دستور جلسه

پس از احراز حد نصاب قانونی سهامداران در مجمع، رئیس مجمع رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل …………. و (تغییر ترکیب سهامداران با ورود سهامدار جدید. – این قسمت در صورتی که تغییری در ترکیب سهامداران ایجاد شده و یا سهامدار جدید وارد می شود، تکمیل شود.)

4- مصوبات مجمع

به موجب مجوز شماره …………………….. مورخ … / ….. / …. 14 سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای رعایت مواد 161 و 167 قانون تجارت و تبصره‌های ذیل آن، ابتدا گزارش توجیهی هیأت مدیره و متعاقباً گزارش و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص آن قرائت گردید و مجمع پس از بحث و بررسی و رأی‌گیری، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمود:

مجمع مقرر نمود سرمایه شرکت از مبلغ ………. میلیارد ریال (منقسم به تعداد …………….. سهام عادی با نام …. ریالی)، به مبلغ ………… میلیارد ریال (منقسم به تعداد …………… سهام عادی با نام …… ریالی)، از محل ……… (و با سلب حق تقدم احدی از سهامداران فعلی (آقای/ خانم/ شرکت ………………. با کد/ شناسه ملی ………………….)) و ورود سهامدار جدید (آقای/ خانم/ شرکت …………………………. با کد/ شناسه ملی ……………………..) به ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول پیوست افزایش یابد و بدین ترتیب ماده ……. اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد: (برای تکمیل این قسمت بایستی حتما مقررات اصلاحیه قانون تجارت رعایت شود.)

” سرمایه شرکت مبلغ ……………………………. ریال (به حروف ………………………… ریال) است که به …………….. سهم عادی ……… ریالی با نام تقسیم شده است که این مبلغ تماماً به صورت نقد تأدیه شده است.”

در جهت اجرا و اعمال ماده 167 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل آن و نیز ماده 172 قانون مذکور، مجمع با سلب تعداد …………….. (به حروف ………………………….) از حق تقدم آقای/ خانم/ شرکت ………………………… و صدور آن به نام آقای/ خانم/ شرکت ……………………………….. به کد/ شناسه ملی ……………………… به قیمت هر حق تقدم ….. ریال (به شرح پرداخت مبلغ اسمی هر سهم …… ریال) موافقت نمود.

مجمع به هیأت مدیره تفویض اختیار نمود تا پس از محقق شدن افزایش سرمایه مطابق مصوبات مجمع، ضمن رعایت ماده 163 لایحه اصلاحی قانون تجارت، طی ……. مرحله، ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و متعاقب آن اصلاح ماده 7 اساسنامه و ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

5- ختم جلسه

جلسه در ساعت ………. همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای/ خانم ………………. به کد ملی ………………. وکالت تام با حق توکیل به غیر ولو کراراً تفویض نمود تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت‌ها و انجام سایر مراتب قانونی اقدام و دفاتر مربوطه را امضا نماید.

فهرست سهامداران قبل و بعد از افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ … / ….. / ….. 14

شرکت …………………. (سهامی خاص)

ردیف	نام سهامدار	قبل از افزایش سرمایه		بعد از افزایش سرمایه
ردیف	نام سهامدار	تعداد	درصد	تعداد	درصد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جمع کل		…………..	…………	…………..	…………

صورت ریز سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مورخ … / ….. / ….. 14