صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ……. (سهامی خاص) با موضوع تمدید مدیر تصفیه

خانم سحر حسینیان سرشت(مشاو امور حقوقی و قراردادهای شرکت های تجاری)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ……. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره ……. در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملي ……. در تاریخ …….، ساعت …….، با حضور همه/اکثریت سهام‌داران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: …………………… تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- آقاي/خانم …………. به شماره ملي ………….. به سمت رئیس جلسه،

2- آقاي/خانم …………. به شماره ملي ………….. به سمت ناظر جلسه،

3- آقاي/خانم …………. به شماره ملي ………….. به سمت ناظر جلسه،

4- آقاي/خانم …………. به شماره ملي ………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهام‌داران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

ب) در خصوص دستور جلسه: تمدید مدیر تصفیه شرکت، به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

آقاي/خانم ……….. به شماره ملي ………… به سمت مدير تصفيه براي مدت دو سال تمديد گرديد.

ج) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق و اسناد عادی و اداری شرکت مربوط به دوره تصفيه، با امضا مدير تصفيه به تنهايي، همراه با مهر شرکت معتبر است.

د)

به آقاي/خانم …….، احدی از سهام‌داران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

سهام‌داران حاضر در جلسه

سهام‌داران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ……. (سهامی خاص) به شماره ثبت ……. و شناسه ملی ……. مورخ ……. ساعت …….، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می‌کنند: