صورتجلسه هیئت مدیره شرکت …….. (سهامی خاص) با موضع تغییر نماینده اشخاص حقوقی

جلسه هیئت‌مدیره شرکت …….. (سهامی خاص)، به شماره ثبت ……………. در اداره ثبت شرکت‌‌ها و موسسات غیرتجاری ……..، به شناسه ملی ……..، در تاریخ ……..، ساعت ……..، با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: …………………….. تشکیل شد.

الف) در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل به شرح زیر تصمیم‌گیری به عمل آمد:

• آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت رئیس هیئت مدیره؛
• آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. ‌ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛
• آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛

برای باقی مدت تصدی تا تاریخ …….. انتخاب گردیدند و براساس اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره وظایف خود را انجام خواهند داد.

کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، بدین‌وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورت‌جلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدین‌وسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند.

ب) به آقای/خانم ……..، احدی از مدیران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري …..، نسبت به ثبت این صورت‌جلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضا ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.