نوشته ها در دسته بندی: صورتجلسه

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ……… (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره ……… در اداره ثبت شرکت‌‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی ………، در تاریخ ……… ساعت ………، با حضور کلیه/اکثریت سهام‌داران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ……………….. تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- صندوق …… به شناسه ملی …… با نمایندگی آقای/خانم ……… به شماره ملی ……. به سمت رییس جلسه،

2- شرکت …… به شناسه ملی …… با نمایندگی آقای/خانم ……… به شماره ملی ……… به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم ……… به شماره ملی ……… به سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم ……… به شماره ملی ……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهام‌داران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

ب) سپس دستور جلسه: مبنی بر تبدیل بخشی از سهام عادی شرکت به سهام ممتاز قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید:

تعداد ……… سهم عادی متعلق به صندوق ……… به شناسه ملی ………با نمایندگی آقای/خانم ……… به شماره ملی ……… و تعداد ……… سهم عادی متعلق به شرکت ……… به شناسه ملی ……… با نمایندگی آقای/خانم ……… به شماره ملی ………، با تصویب کلیه سهامداران به سهام ممتاز تبدیل گردید. امتیازات سهام ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

در کلیه مجامع عمومی اعم از مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده، دارندگان سهام ممتاز ۱.۵ برابر (یک و نیم برابر) دارندگان سهام عادی حق رأی دارند، در نتیجه مواد مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

ج) به آقای/خانم ……… یکی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورت جلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

فهرست سهامداران حاضر در جلسه

سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ …….. ساعت …… شرکت …… (سهامی خاص)، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می‌کنند: