صورتجلسه – سایت اساسنامه

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ………… (سهامی خاص) با موضوع تعیین حق امضا

توسط اساسنامه با بدون دیدگاه صورتجلسه

نام شرکت	شناسه ملی	شماره ثبت	سرمایه ثبت شده
…………	…………	…………	………… ریال

جلسه هیئت مدیره ………… (سهامی خاص)، به شماره ثبت ………… در اداره ثبت شرکت‌‌ها و موسسات غیرتجاری …………، به شناسه ملی …………، در تاریخ ……………… ساعت ………… ، با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ………… تشکیل شد.

الف) در خصوص دستور جلسه: تعیین دارندگان حق امضاء، به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا ……… و ……… متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و اداری شرکت، با امضا ……… منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

ب) به آقای/خانم…………، احدی از مدیران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری …………، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

امضای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای/خانم …………………	آقای/خانم …………………	آقای/خانم …………………

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ……. (سهامی خاص) با موضوع پرداخت سرمایه تعهدی

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

توسط اساسنامه با بدون دیدگاه صورتجلسه

نام شرکت	شناسه ملی	شماره ثبت	سرمایه ثبت شده
………	………	………	……… ریال

جلسه هیئت مدیره شرکت ………………. (سهامی خاص)، به شماره ثبت ……… در اداره ثبت شرکت‌‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و شناسه ملی ……… در تاریخ ………، ساعت ………، با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ……………………….. تشکیل شد.

الف) در خصوص دستور جلسه: پرداخت سرمایه تعهدی، به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

سرمایه تعهدی شرکت، به مبلغ …….. ریال، به حساب شرکت پرداخت شد؛

بدین ترتیب، صد درصد سرمایه شرکت پرداخت شده است.

بانک: …….

شعبه: …….

شماره نامه: …….

تاریخ نامه: …….

به آقای/خانم …….، احدی از مدیران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

امضای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
آقاي/خانم ………………	آقاي/خانم ………………	آقاي/خانم ………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت …………. سهامی خاص با موضوع انحلال

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

توسط اساسنامه با بدون دیدگاه صورتجلسه

نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی	سرمایه ثبت شده
……………………………..	………………	………………………	……………………… ریال

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت …………….. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره …………. در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ……..، به شناسه ملي …………….. در تاریخ ………….. ساعت ………. با حضور همه/اکثریت سهامداران در اقامتگاه قانونی شرکت تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- آقای/خانم …………….. به شماره ملي ………………………. به سمت رییس جلسه،

2- آقای/خانم …………….. به شماره ملي ………………………. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم …………….. به شماره ملي ……………………….. به سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم …………….. به شماره ملي ……………………….. به سمت منشی جلسه، انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهام‌داران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

ب) در خصوص دستور جلسه انحلال شرکت، به شرح ذیل تصمیم‌‌گیری شد:

شرکت منحل شد.

آقای/خانم …………………………. به شماره ملي …………………….. به سمت مدیر تصفیه منصوب شد، و با امضاء ذیل این صورتجلسه، ضمن اعلام قبولی سمت، به دریافت کلیه اموال، دارایی‌ها، دفاتر، اوراق و اسناد شرکت اقرار کرد. نشانی محل تصفیه: استان ……..، شهرستان ……..، خيابان …………………..، پلاک …….، طبقه ……. کدپستي ………………. است.

محل امضای مدیر تصفیه: آقای/خانم ………………… به شماره ملي ……………………

ج) به آقای/خانم ……………… احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

سهام‌داران حاضر در جلسه

سهام‌داران حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ……………………….. ساعت ………… شرکت ………………….، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می‌کنند:

شماره	نام و نام خانوادگی	تعداد و نوع سهام	امضاء
۱	آقای/خانم ……………………..	…… سهم ……… ریالی
۲	آقای/خانم ……………………..	…… سهم ……… ریالی
۳	آقای/خانم ……………………..	…… سهم ……… ریالی
۴	آقای/خانم ……………………..	…… سهم ……… ریالی
۵	آقای/خانم ……………………..	…… سهم ……… ریالی
مجموع		……… سهم ……….. ریالی

صورت‎جلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت…..(سهامی خاص)

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

توسط اساسنامه با بدون دیدگاه صورتجلسه

نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی	سرمایه ثبت شده
……..	……..	……..	…….. ریال

جلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه/مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت …….. (سهامی خاص)، به شماره ثبت …….. در اداره ثبت شرکت‌‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران/…… و شناسه‌ ملی ……..، در تاریخ ……..، ساعت …….. با حضور کلیه/اکثریت سهام‌داران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ……………………….. تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- آقای/خانم …………. به شماره ملی ………….. به سمت رئیس جلسه،

2- آقای/خانم …………. به شماره ملی ………….. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم …………. به شماره ملی ………….. به سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم …………. به شماره ملی ………….. به سمت منشی جلسه، انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهام‌داران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

ب) در خصوص دستور جلسه: تصویب صورت‌های مالی، به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

– پس از قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ …….. مورد تصویب قرار گرفت.

ج) در خصوص دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود برای سال مالی منتهی به …….. به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

– مقرر شد بابت سود سال مالی منتهی به …….. شرکت، به ازای هر سهم …….. ریال تقسیم و حداکثر طی 8 ماه به سهام‌داران شرکت پرداخت گردد.

د) در خصوص دستور جلسه: انتخاب بازرسان به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

– با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷)، مؤسسه حسابرسی …….. به شناسه ملی …….. با نمایندگی آقای/خانم …….. به شماره ملي …….. به سمت بازرس اصلی، و آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت بازرس علی البدل شرکت، برای یک سال مالی انتخاب شده، و با امضاء ذیل این صورت‌جلسه، قبولی سمت خود را اعلام کردند.

اینجانبان بازرسان شرکت، ضمن قبولی سمت خود اقرار می‌کنیم که فاقد هرگونه سوءپیشینه کیفری بوده، و ممنوعیت مقرر در اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) در مورد ما صدق نمی‌کند.

امضای بازرسان
مؤسسه حسابرسی ………………. با نمایندگی آقای/خانم ……………….	آقای/خانم ……………….

ه) در خصوص دستور جلسه، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

روزنامه کثیرالانتشار ….. جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

و) به آقای/خانم ………، احدی از سهام‌داران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورت‌جلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضای ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

فهرست سهام‌داران حاضر در جلسه

سهام‌داران حاضر در مجمع‌عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت …….. (سهامی خاص) مورخ …… ساعت …… با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می‌کنند:

	ردیف	مشخصات سهام‌داران		تعداد و نوع سهام	امضا
	1	آقای/خانم ……………………		….. سهم ممتاز بانام و ….. سهم عادی بانام
	2	آقای/خانم ……………………		….. سهم ممتاز بانام
	3	آقای/خانم ……………………		…. سهم ممتاز با نام
مجموع			…. سهم ممتاز بانام و …. سهم عادی بانام ….. ریالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی (افزایش سرمایه با سلب حق تقدم)

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

توسط اساسنامه با بدون دیدگاه صورتجلسه

1- تشکیل جلسه

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت ………………………. (سهامی خاص)، رأس ساعت ……. روز ……… مورخ … / ….. / … 14 با حضور تمامی سهامداران ( …. درصد سهامداران) و نماینده محترم مؤسسه حسابرسی ………….. (حسابرس مستقل و بازرس قانونی) در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در ……………………………………………………………….. تشکیل گردید.

2- انتخاب هیأت رئیسه

پس از رسمیت جلسه، در راستای مفاد ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه وفق ماده 101 قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح ذیل انتخاب گردید:

آقای/ خانم …………………………………………. به سمت رئیس مجمع؛
آقای/ خانم …………………………………………. به سمت ناظر جلسه؛
آقای/ خانم …………………………………………. به سمت ناظر جلسه؛
آقای/ خانم …………………………………………. به سمت منشی جلسه؛

3- دستور جلسه

پس از احراز حد نصاب قانونی سهامداران در مجمع، رئیس مجمع رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل …………. و (تغییر ترکیب سهامداران با ورود سهامدار جدید. – این قسمت در صورتی که تغییری در ترکیب سهامداران ایجاد شده و یا سهامدار جدید وارد می شود، تکمیل شود.)

4- مصوبات مجمع

به موجب مجوز شماره …………………….. مورخ … / ….. / …. 14 سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای رعایت مواد 161 و 167 قانون تجارت و تبصره‌های ذیل آن، ابتدا گزارش توجیهی هیأت مدیره و متعاقباً گزارش و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص آن قرائت گردید و مجمع پس از بحث و بررسی و رأی‌گیری، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمود:

مجمع مقرر نمود سرمایه شرکت از مبلغ ………. میلیارد ریال (منقسم به تعداد …………….. سهام عادی با نام …. ریالی)، به مبلغ ………… میلیارد ریال (منقسم به تعداد …………… سهام عادی با نام …… ریالی)، از محل ……… (و با سلب حق تقدم احدی از سهامداران فعلی (آقای/ خانم/ شرکت ………………. با کد/ شناسه ملی ………………….)) و ورود سهامدار جدید (آقای/ خانم/ شرکت …………………………. با کد/ شناسه ملی ……………………..) به ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول پیوست افزایش یابد و بدین ترتیب ماده ……. اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد: (برای تکمیل این قسمت بایستی حتما مقررات اصلاحیه قانون تجارت رعایت شود.)

” سرمایه شرکت مبلغ ……………………………. ریال (به حروف ………………………… ریال) است که به …………….. سهم عادی ……… ریالی با نام تقسیم شده است که این مبلغ تماماً به صورت نقد تأدیه شده است.”

در جهت اجرا و اعمال ماده 167 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل آن و نیز ماده 172 قانون مذکور، مجمع با سلب تعداد …………….. (به حروف ………………………….) از حق تقدم آقای/ خانم/ شرکت ………………………… و صدور آن به نام آقای/ خانم/ شرکت ……………………………….. به کد/ شناسه ملی ……………………… به قیمت هر حق تقدم ….. ریال (به شرح پرداخت مبلغ اسمی هر سهم …… ریال) موافقت نمود.

مجمع به هیأت مدیره تفویض اختیار نمود تا پس از محقق شدن افزایش سرمایه مطابق مصوبات مجمع، ضمن رعایت ماده 163 لایحه اصلاحی قانون تجارت، طی ……. مرحله، ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و متعاقب آن اصلاح ماده 7 اساسنامه و ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

5- ختم جلسه

جلسه در ساعت ………. همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای/ خانم ………………. به کد ملی ………………. وکالت تام با حق توکیل به غیر ولو کراراً تفویض نمود تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت‌ها و انجام سایر مراتب قانونی اقدام و دفاتر مربوطه را امضا نماید.

فهرست سهامداران قبل و بعد از افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ … / ….. / ….. 14

شرکت …………………. (سهامی خاص)

ردیف	نام سهامدار	قبل از افزایش سرمایه		بعد از افزایش سرمایه
ردیف	نام سهامدار	تعداد	درصد	تعداد	درصد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جمع کل		…………..	…………	…………..	…………

صورت ریز سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مورخ … / ….. / ….. 14

شرکت …………………. (سهامی خاص)

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
		…………..	…………..

صورت‌جلسه مجمع‌عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت …….. (سهامی خاص) با موضوع انتخاب بازرسان

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

توسط اساسنامه با بدون دیدگاه صورتجلسه

نام شرکت	شناسه ملی	شماره ثبت	سرمایه ثبت شده
……….	……….	……….	………. ریال

جلسه مجمع ‌عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ………. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره ………. در اداره ثبت شرکت‌‌ها و موسسات غیرتجاری تهران/…… به شناسه ملی ……….، در تاریخ ………. ساعت ……….، با حضور کلیه سهام‌داران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ……………………… تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- صندوق ………. به شناسه ملی ………. با نمایندگی آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت رئیس جلسه،

2- شرکت ………. به شناسه ملی ………. ‌ با نمایندگی آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب) در خصوص دستور جلسه: انتخاب بازرسان، به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

– با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت بازرس اصلی و آقای/خانم ………. به شماره ملی ………. به سمت بازرس علی البدل شرکت، تا پایان سال مالی انتخاب شده، و با امضاء ذیل این صورت‌جلسه، قبولی سمت خود را اعلام کردند.

امضای بازرسان
آقای/خانم ……….	آقای/خانم ……….

اینجانبان بازرسان شرکت، ضمن قبولی سمت خود اقرار می‌کنیم که فاقد هرگونه سوءپیشینه کیفری بوده، و ممنوعیت مقرر در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) در مورد ما صدق نمی‌کند.

ج) به آقای/خانم ……….، احدی از سهام‌داران شرکت وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران/…..، نسبت به ثبت این صورت‌جلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

فهرست سهام‌داران حاضر در جلسه

سهام‌داران حاضر در جلسه مجمع‌عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ………. ساعت …… شرکت ………. (سهامی خاص)، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می‌کنند:

ردیف	مشخصات سهام‌داران	تعداد و نوع سهام	امضا
1	آقای/خانم ……….	………. سهم عادی بانام
2	آقای/خانم ……….	………. سهم عادی بانام
3	آقای/خانم ……….	………. سهم عادی بانام
۴	صندوق ………. با نمایندگی آقای/خانم ……….	………. سهم عادی بانام
۵	شرکت ……….‌ با نمایندگی آقای/خانم ……….	………. سهم عادی بانام
جمع		….. سهم عادی بانام ….. ریالی

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت …….. (سهامی خاص) با موضع تغییر نماینده اشخاص حقوقی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

توسط اساسنامه با بدون دیدگاه صورتجلسه

نام شرکت	شناسه ملی	شماره ثبت	سرمایه ثبت شده
……..	……..	…………….	…….. ریال

جلسه هیئت‌مدیره شرکت …….. (سهامی خاص)، به شماره ثبت ……………. در اداره ثبت شرکت‌‌ها و موسسات غیرتجاری ……..، به شناسه ملی ……..، در تاریخ ……..، ساعت ……..، با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: …………………….. تشکیل شد.

الف) در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل به شرح زیر تصمیم‌گیری به عمل آمد:

آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت رئیس هیئت مدیره؛
آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. ‌ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛
آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛

برای باقی مدت تصدی تا تاریخ …….. انتخاب گردیدند و براساس اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره وظایف خود را انجام خواهند داد.

کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، بدین‌وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورت‌جلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدین‌وسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند.

ب) به آقای/خانم ……..، احدی از مدیران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري …..، نسبت به ثبت این صورت‌جلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضا ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

امضای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای/خانم ………………	آقای/خانم ………………	آقای/خانم ………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت …….(سهامی خاص) با موضوع تصویب اساسنامه جدید

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

توسط اساسنامه با بدون دیدگاه صورتجلسه

نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی	سرمایه ثبت شده
……..	……..	……..	…….. ریال

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت …….. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره …….. در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی ……..، در تاریخ …….. ساعت ……..، با حضور همه/اکثریت سهامداران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ………………. تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت رییس جلسه،

2- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت منشی جلسه، انتخاب شدند.

ب) در خصوص دستور جلسه تصویب اساسنامه جدید شرکت، به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

اساسنامه جدید شرکت در ….. ماده و …. تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

ج) به آقای/خانم …….. یکی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

فهرست سهامداران حاضر در جلسه

سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ……… ساعت ….. شرکت ……..، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می کنند:

ردیف	مشخصات سهامداران	تعداد و نوع سهام	امضا
1	آقای/خانم ……………………	….. سهم عادی بانام
2	آقای/خانم ……………………	….. سهم عادی بانام
3	آقای/خانم ……………………	….. سهم عادی بانام
مجموع		…… سهم عادی بانام …… ریالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ……… سهامی خاص با موضوع تغییر آدرس

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

توسط اساسنامه با بدون دیدگاه صورتجلسه

نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی	سرمایه ثبت شده
…………………………	……………	…………….	…………. ریال

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………….. سهامی خاص، ثبت شده به شماره ……………… در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی …………………..، در تاریخ ………………….. و ساعت …………، با حضور همه/اکثریت سهامداران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ………….. تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- آقای/خانم …………. به شماره ملی ……………….. به سمت رییس جلسه،

2- آقای/خانم …………. به شماره ملی ……………….. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم …………. به شماره ملی ……………….. به سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم …………. به شماره ملی ……………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب) اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی استان …………..، شهرستان …………..، بخش ………..، شهر ………..، خیابان………، پلاک ………، طبقه ………..، واحد ……………. کدپستی ……………………………….. منتقل و در نتیجه، ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.

ج) به آقای/خانم ……………………………… یکی از سهامداران، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

فهرست سهامداران حاضر در جلسه

سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ………………… ساعت ………… شرکت ……………………….، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می‌کنند:

ردیف	مشخصات سهامداران	تعداد و نوع سهام	امضا
۱	آقای/خانم ……………………..	…… سهم ……… ریالی
۲	آقای/خانم ……………………..	…… سهم ……… ریالی
۳	آقای/خانم ……………………..	…… سهم ……… ریالی
۴	آقای/خانم ……………………..	…… سهم ……… ریالی
۵	آقای/خانم ……………………..	…… سهم ……… ریالی
مجموع		……… سهم ……….. ریالی